УКЛАДЕННЯ УГОД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ КРИПТОВАЛЮТОЮ (ВІРТУАЛЬНИМИ АКТИВАМИ)
DOI:
https://doi.org/10.32782/galician_studies/law-2024-5-6Ключові слова:
криптовалюта, блокчейн, віртуальні активи, злочини у сфері криптовалют, незаконне заволодіння криптовалютою, розслідування незаконного заволодіння криптовалютою, угоди у кримінальному провадженні про незаконне заволодіння криптовалютоюАнотація
Статтю присвячено дослідженню укладення угод у кримінальному провадженні про незаконне заволодіння криптовалютою. Актуальність тематики обумовлена тим, що криптовалюти (віртуальні активи) упродовж останніх років набули значного поширення серед пересічних громадян. Відповідно у цій сфері суспільних відносин має місце і ріст злочинності, винні особи притягуються до кримінальної відповідальності, і серед інших, постає питання можливості та особливостей укладення угод у таких кримінальних провадженнях. У процесі дослідження застосовано формально-логічний метод, а також методи системного та техніко-юридичного аналізу. Наведено процесуальний інструментарій, яким наділений прокурор у контексті укладення угоди про визнання винуватості під час досудового розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним заволодінням криптовалютою. Сформульовано правила про те, які обставини повинні враховуватися при укладенні угоди про визнання винуватості. Наведено особливості укладення угоди про примирення у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння криптовалютою як під час досудового розслідування так і в суді. Запропоновано покроковий алгоритм фіксування повернення криптовалюти потерпілому або її перерахування на криптовалютні гаманці, які контролюються органами прокуратури або спеціально уповноваженими на зберігання криптовалюти органами. Сформульовано вимоги до того, які відомості та в якій послідовності мають бути відображені в угоді про визнання винуватості та в угоді про примирення, у разі їх укладання у кримінальному провадженні про незаконне заволодіння криптовалютою.
Посилання
Накамото Сатоші Біткоїн: електронна пірингова система готівки. 2008. URL: https://bitcoin.org/files/bitcoinpaper/bitcoin_uk.pdf.
Chaum David. Blind signatures for untraceable payments. Advances in Cryptology Proceedings of Crypto. 1983. 82 (3). Р. 199–203.
Szabo Nick. Bit Gold. Unenumerated. Blogspot. 2005. URL: http://unenumerated.blogspot.com/2005/12/bit-gold.html.
Вей Дай. Опис протоколу криптовалюти «b-money». URL: http://tango.ucoz.de/load/perevod_pervogo_opisanija_protokola_kripto_valjuty/1-1-0-1.
V. Dyntu., O. Dykyj Cryptocurrency as an instrument of terrorist financing. Baltic journal of economic studies. 2022, Vol. 7, No. 5. dоі 10.30525/2256-0742/2021-7-5-67-72.
Utkina M., Samsin R., Pochtovyi M. Financial intelligence (monitoring) of the transactions with virtual assets: new legislation and best practices of foreign countries. Journal of Money Laundering Control, 2023. Vol. 26 No. 2, pp. 349–360. https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2021-0136.
A. Maurushat, D. Halpin. Investigation of Cryptocurrency Enabled and Dependent Crimes. Law, Governance and Technology Series, 2022. Vol. 47, p. 235–267.
Phillips R., Wilder H. Tracing Cryptocurrency Scams: Clustering Replicated Advance-Fee and Phishing Websites. IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency, ICBC 2020. doi 10.1109/ICBC48266.2020.9169433.
Wang H., Zhang, B., Ji, Ru Gao, Bingyu, Wu, Lei, Luo, Xiapu Xu, Guoai haracterizing cryptocurrency exchange scams. Computers and Security. 2020, Vol. 98, No. 101993 doi 10.1016/j.cose.2020.101993.
Самойленко О. А., Тітуніна К. В. Типові криміналістичні засоби розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням криптовалют. Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 7 (13). С. 409–420. https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-7(13)-409-420.
В. В. Носов, І. А. Манжай. Окремі аспекти аналізу криптовалютних трансакцій під час попередження та розслідування злочинів. Право і безпека. 2021. № 1 (80). С. 93–100.
Andy Greenberg. Crypto Currency. URL: https://www.forbes.com/forbes/2011/0509/technology-psilocybin-bitcoins-gavin-andresen-cryptocurrency.html#718ca248353e.
Scott Reeves. NFTs Can Be Trojan Horse for Buyers. Newsweek. 2021. URL: https://www.newsweek.com/nftscan-trojan-horse-buyers-pc-sales-pandemic-surge-continues-1595967.
Мовчан А. В., Козій В. В. Основи розслідування злочинів щодо незаконного заволодіння криптовалютою. Наука і правоохорона. 2022. № 4 (58). С. 178–189. URL: https://doi.org/10.36486/np.2022.4(58).
Казначеєва Д. В., Дорош А. О. Криптовалюта: проблеми правового регулювання. Вісник кримінологічної асоціації України. 2020. № 2 (23). С. 170–176.
Про віртуальні активи: Закон України Закон України від 17 лютого 2022 р. № 2074-IX. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text.
Кіберполіція викрила учасника хакерської групи, причетної до завдання європейським компаніям 40 млн євро збитків. URL: https://mvs.gov.ua/uk/news/kiberpoliciia-vikrila-ucasnika-xakerskoyi-grupi-pricetnoyi-dozavdannia-jevropeiskim-kompaniiam-40-mln-jevro-zbitkiv.
Українець зміг незаконно намайнити криптовалюти на 2 мільйони доларів. URL: https://gsminfo.com.ua/162754-ukrayinecz-zmig-nezakonno-namajnyty-kryptovalyuty-na-2-miljony-dolariv.html.
Криптозомбі на сотні мільярдів доларів. Як зростання біткоїна відроджує ринок блокчейну? URL: https://forbes.ua/innovations/kriptozombi-na-milyardi-dolariv-yak-blokcheyni-iz-nadnizkim-rivnem-koristuvannya-idali-protsvitayut-28032024-20201.
